金健米业股份有限公司公告(系列)

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股票代码:600127证券简称:金健米业公告号:2019-42

晋建大米实业有限公司

2019年第二次

临时股东大会决议公告

公司董事会和全体董事保证,本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

重要内容提示:

●这次会议是否有任何决议:否

I.会议召集和出席

(一)股东大会召开时间:2019年9月3日

(二)股东大会地点:金健大米实业有限公司总部(湖南省常德市德山开发区崇德路158号)五楼多媒体会议室

(3)出席会议的普通股股东及其持股情况:

(4)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议主持等。

股东大会由董事会召集。董事长全旗先生因工作原因委托副董事长陈根荣先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的投票方式。本次会议的召集,召集和表决方式与[0x9A8B的有关规定],《公司法》和《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015年修订)》一致。

(五)出席董事,监事,董事会秘书

1.公司有7名董事和5名与会者。董事,独立董事权琦先生,戴晓峰女士因工作原因未出席会议。

2.公司有3名主管和2名与会者。程立平监事因工作原因未出席会议。

3,董事会秘书陈绍宏先生出席会议。公司其他高级管理人员参加了会议。

第二,法案的审议

(1)非累积投票提案

1.提案名称:关于增加子公司日常关联交易,调整公司2019年日常关联交易部分预测的提案

审查结果:

投票情况:

注:公司控股股东湖南省金霞谷粮业有限公司回避了对该议案的表决。

(2)在重大事项上,由5%以下的股东投票

(3)有关动议表决的有关信息

股东大会审议的议案为普通议案,经出席股东大会的股东或代理人所持有效表决权的一半以上通过。

第三,律师见证了情况

1.本次大会见证的律师事务所:湖南齐远律师事务所

律师:廖庆云,彭丽

2.律师见证了结论:

本次大会的召集和召集程序,召集人和与会人员的资格,投票程序和投票结果均符合《公司章程》,《公司法》和《股东大会规则》的有关规定,并合法有效。

四,检查文件目录

1.经董事会和记录员签字确认的股东大会决议,并加盖董事会印章;

2.由见证律师事务所主任签署的法律意见书,并加盖公章。

晋建大米实业有限公司

董事会

2019年9月3日

股票代码:600127证券缩写:Jin Jian Rice行业代码:Pro 2019-43

晋建大米实业有限公司

关于参加2019年湖南地区

上市公司投资者

在线集体接待日活动的公告

公司董事会和全体董事保证,本公告内容不存在虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对内容的真实性,准确性和完整性承担个别和连带责任。

为了进一步加强与投资者的互动,使投资者对公司有更深入的了解,金健大米实业有限公司(以下简称“公司”)将参加中国证券监督管理委员会湖南证券监督管理委员会。现宣布由湖南省上市公司协会与深圳全景网络有限公司联合举办的“ 2019年湖南省上市公司投资者网上集体接待日”如下:

投资者在线集体接待日将在深圳全景网络有限公司提供的在线平台上举行,投资者可以登录“全景道路世界”网站(http://rs.p5w.net/)或付款关注微信公众号:全景金融,参加公司投资者集体接待日活动,活动时间为2019年9月10日(星期二)下午15: 00-17: 00.

届时,公司董事会秘书陈绍宏先生将通过在线文字交流与投资者进行交流。

欢迎投资者积极参与。

特别公告。

晋建大米实业有限公司

董事会

2019年9月3日

(编辑:DF512)